ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА АРБИТРАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, ПРОВОДИМОГО С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Аннотация

В статье проведен анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу по противодействию незаконным финансовым операциям и ее взаимодействие с иными государственными органами Российской Федерации, одним из видов которых являются мнимые сделки, легализуемые через решения арбитражных судов. Изучен опыт аналитической деятельности, осуществляемой специалистами в области финансового мониторинга по исследованию данных, содержащихся в указанных источниках информации и построена информационная модель процесса изучения решений арбитражных судов. На основе анализа данной модели сформирован перечень функций, которые должны иметь соответствующие информационные ресурсы, предназначенные для автоматизированного анализа арбитражных судебных решений. Проведен анализ имеющегося функционала, предоставляемого аналитикам известными Интернет-ресурсами, предназначенными для автоматизации деятельности по финансовому мониторингу, и обнаружено, что в составе данных Интернет-ресурсов отсутствуют инструменты для автоматического анализа текстов арбитражных дел. В этой связи сделан вывод об актуальности задачи разработки подобного инструмента на основе использования методов машинного обучения,активно применяемого сегодня в задаче анализа текстовой информации.